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農(nóng)行浙江瑞安市支行嚴(yán)打POS非法套現(xiàn)

發(fā)布日期:2010-10-12  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)
日前,為嚴(yán)防pos機(jī)非法套現(xiàn)可能帶來(lái)的危害,農(nóng)行浙江瑞安市支行在加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)申請(qǐng)準(zhǔn)入、調(diào)查審批環(huán)節(jié)、機(jī)具審核發(fā)放等流程管理的同時(shí),主動(dòng)聯(lián)合當(dāng)?shù)毓膊块T(mén),統(tǒng)一部署、聯(lián)合執(zhí)法,對(duì)該行600多戶(hù)POS商戶(hù)進(jìn)行了地毯式的專(zhuān)項(xiàng)檢查,對(duì)交易額發(fā)生較大,與實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為有差距的20多家商戶(hù),取消了其商戶(hù)的入網(wǎng)資格,并沒(méi)收了全部機(jī)具。據(jù)介紹,接受檢查的大部分非法套現(xiàn)點(diǎn)多是虛構(gòu)門(mén)店,或沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為,專(zhuān)門(mén)進(jìn)行非法套現(xiàn)活動(dòng),或在正常經(jīng)營(yíng)時(shí)從事套現(xiàn),謀取蠅頭小利。(蔣聚忠)
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